2005

27 декабря 2005 года

"Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества"

1.Общие сведения. 
1.1.Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФЬЮЧЕР» (открытое акционерное общество). 
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) 
1.3.Место нахождение эмитента: 105023, г. Москва, улица Электрозаводская, дом 20, стр.11. 
1.4.ОГРН эмитента: 02574. 
1.5.ИНН эмитента: 7722022528. 
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02574-В 
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет": www.future.ru 
1.8.Название периодического печатного (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: «Приложение к вестнику ФСФР России», газета «Деловая Москва».

2. Содержание сообщения 
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. 
21.12.2005 изменился список лиц, входящих в состав Правления АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) (Протокол № 13 заседания Совета директоров АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) от 21.12.2005 г.): избран новый член Правления АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) Яновская Ольга Дмитриевна в соответствии с письмом МГТУ Банка России от 13.12.2005 г. № 04-28-2-02/86638.

3. Подпись 
3.1.Председатель Правления АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) Ушкарев А.В. 
3.2.Дата "27" декабря 2005г. М.П.  
<< Вернуться >> 
 


19 мая 2005 года

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1.Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФЬЮЧЕР» (открытое акционерное общество). 
2.Место нахождение эмитента: 105023, г. Москва, улица Электрозаводская, дом 20, стр.11. 
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7722022528. 
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02574-В 
5.Код существенного факта : 1002574В19052005. 
6.Адрес страницы в сети "Интернет": www.future.ru 
7.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах. «Приложение к вестнику ФКЦБ России», газета «Деловая Москва». 
8.общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое 
9. Форма проведения общего собрания. собрание 
10. Дата и место проведения общего собрания: 18.05.2005г. по адресу 105023, г. Москва, улица Электрозаводская, дом 20, стр.11 
11. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в настоящем собрании, составляет 846024 голосов, т.е. на годовом Общем собрании акционеров присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 94 % голосов размещенных голосующих акций Банка, тем самым годовое Общее собрание акционеров является правомочным. 
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 
1)О председательствующем и об избрании секретаря Общего собрания акционеров 
Проголосовали: за - 846024 голосов, против - нет, воздержалось - нет. Решение принято единогласно. 
2) Избрание Совета директоров 
По правилам кумулятивного голосования проголосовали: 
За Елисова Николая Валентиновича - 845000 голосов, что составляет 19,98 % голосов, присутствующих на настоящем собрании. 
За Гультяева Алексея Геннадьевича - 845000 голосов, что составляет 19,98 % голосов, присутствующих на настоящем собрании. 
За Овчинникову Ольгу Леонидовну - 845000 голосов, что составляет 19,98 % голосов, присутствующих на настоящем собрании. 
За Пискунову Ирину Владимировну - 845000 голосов, что составляет 19,98 % голосов, присутствующих на настоящем собрании. 
За Тукало Елену Юрьевну - 845000 голосов, что составляет 19,98 % голосов, присутствующих на настоящем собрании. 
За Давыдова Ивана Ивановича - 5120 голосов, что составляет 0,1 % голосов, присутствующих на настоящем собрании. 
3) Избрание Ревизионной комиссии; 
Проголосовали: за - 846024 голосов, против - нет, воздержалось - нет. Решение принято единогласно. 
4) Утверждение аудитора; 
Проголосовали: за - 846024 голосов, против - нет, воздержалось - нет. Решение принято единогласно. 
5)Утверждение годовых отчетов за 2004 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков по результатам финансового года. 
Проголосовали: за - 846024 голосов, против - нет, воздержалось - нет. Решение принято единогласно. 
13. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
1. а) Считать председательствующим на настоящем собрании Елисова Н.В. 
б) Избрать секретарем настоящего собрания Малыгину И. М. 
2. Прекратить полномочия Совета директоров Банка в полном составе. 
Избрать новый состав Совета директоров Банка и по результатам кумулятивного голосования утвердить его в следующем составе: 
Елисов Николай Валентинович, 
Гультяев Алексей Геннадьевич, 
Овчинникова Ольга Леонидовна, 
Пискунова Ирина Владимировна, 
Тукало Елена Юрьевна. 
Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров, направляемое в территориальное учреждение Банка России, Председателю Правления Банка Ушкареву Андрею Валентиновичу. 
3. Признать работу Ревизионной комиссии в 2004 году удовлетворительной и избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 
-Председатель - Козерод А.В., 
-Заместитель Председателя - Бобылев С.В., 
-Член комиссии - Процко И.И. 
4. Утвердить в качестве аудитора Банка Аудиторскую фирму «ЮКИС КОНСАЛТИНГ» (общество с ограниченной ответственностью). 
5. Утвердить годовой отчет за 2004 г. 
Утвердить бухгалтерский баланс на 01.01.2005 года: 
По активу 822118 тыс. рублей 
По пассиву 822118 тыс. рублей. 
Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2004 г.: 
- Прибыль до налогообложения 23359 тыс. рублей 
- Начисленные налоги - 9961 тыс. рублей, в том числе налог на прибыль - 6762 тыс. рублей, 
- Прибыль отчетного 2004 года составила - 13398 тыс. рублей. 
Ушкарев А.В. предложил утвердить произведенные в течение 2004 г. указанные отчисления из прибыли в сумме 9961 тыс. рублей. 
Ушкарев А.В. предложил дивиденды по итогам работы в 2004 году акционерам Банка (владельцам обыкновенных и привилегированных акций) не выплачивать, а нераспределенную прибыль за 2004 г. в размере 13398 тыс. рублей направить в резервный фонд Банка. 
Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2004 г.


Председатель Правления Ушкарев А.В. 
Дата "19" мая 2005г. 
М.П.  
<< Вернуться >> 
 


19 апреля 2005 года

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»

1.Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФЬЮЧЕР» (открытое акционерное общество). 
2.Место нахождение эмитента: 105023, г. Москва, улица Электрозаводская, дом 20, стр.11. 
3.ИНН: 7722022528. 
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02574-В 
5.Адрес страницы в сети "Интернет": www.future.ru 
6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 апреля 2005г. 
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол №1 от 01.04.2005г. 
8. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
1) Считать председательствующим на настоящем заседании Елисова Н.В. 
2) Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания, которое будет проведено 18 мая 2005 года в 12.00 часов по адресу: 105023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 20, строение 11 
3) Определить 01 апреля 2005 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 
4) Определить следующую повестку дня Общего собрания акционеров. 
- Избрание Совета директоров; 
- Избрание Ревизионной комиссии; 
- Утверждение аудитора; 
- Утверждение годовых отчетов за 2004 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков по результатам финансового года. 
5) Направить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, сообщение о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом либо вручить сообщение указанным лицам под роспись. 
6) К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию. 
Акционеры могут ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами) по адресу: 105023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 20, строение 11 в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».


Председатель Правления Ушкарев А.В. 
Дата "19" апреля 2005г. 
М.П.  
<< Вернуться >> 
 


04 апреля 2005 года

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА"

1.Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФЬЮЧЕР» (открытое акционерное общество). 
2.Место нахождение эмитента: 105023, г. Москва, улица Электрозаводская, дом 20, стр.11. 
3.ИНН: 7722022528. 
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02574-В 
5.Код существенного факта: 0802574В01042005 
6.Адрес страницы в сети "Интернет": www.future.ru 
7.Печатное издание, используемое эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: «Приложение к вестнику ФКЦБ России», газета Деловая Москва 
8.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 737500 акции обыкновенные именные, 162500 акции привилегированные именные. 
9.Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: участие в Общем собрании акционеров 
10.Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг: 18 мая 2005 года дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 
11.Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка расчетным путем без принятия отдельного решения о составлении такого списка: протокол заседания Совета директоров №1 от 01 апреля 2005г.


Председатель Правления Ушкарев А.В.  
<< Вернуться >> 
 


19 января 2005 года

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛИ УЧАСТИЯ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА, ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО, В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ЭМИТЕНТА, И/ИЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛИ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ УКАЗАННЫМ ЛИЦАМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА И ЕГО, ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ.

1.Полное фирменное наименование эмитента АКБ "ФЬЮЧЕР" (ОАО). 
2.Место нахождение эмитента: 105023, г. Москва, улица Электрозаводская, дом 20, стр.11. 
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 7722022528. 
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02574-В 
5.Адрес страницы в сети "Интернет"", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах : www.future.ru 
6.Фамилия, имя, отчество и должность лица: Ушкарев Андрей Валентинович, Председатель Правления банка, Единоличный исполнительный орган, Председатель Совета директоров. 
7.Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой изменилась доля данного лица: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФЬЮЧЕР" (открытое акционерное общество), 105023, г. Москва, улица Электрозаводская, дом 20, строение 11 
8.Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до изменения, а в случае, если такой организацией является акционерное общество, - также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 
размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до изменения - 0,00 %; 
размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения - 0,00 %. 
9.Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации после изменения, а в случае, если такой организацией является акционерное общество, - также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 
размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации после изменения - 4,93 %; 
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения - 4,36 %. 
10.Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале соответствующей организации: 30 сентября 2004 года.


Председатель Правления Ушкарев А.В. 
Дата "18" января 2005г. 
М.П.