Информация для акционеров

Банк  обеспечивает акционерам доступ по их требованию к документам Банка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Документы Банка, содержащие конфиденциальную информацию, предоставляются после подписания между Банком и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером Соглашения о конфиденциальности.

В случае группового обращения акционеров Соглашение о конфиденциальности должно быть подписано каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.


 Соглашение о конфиденциальности с акционерами


УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !

Банк развития и модернизации промышленности (публичное акционерное общество), место нахождения – 109028, г. Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр.1, доводит до Вашего сведения, что 29 мая 2018 года состоится Годовое общее собрание акционеров Банка РМП (ПАО).

Инициатор  созыва собрания – Совет директоров Банка РМП (ПАО)

Место проведения  и место регистрации участников собрания: – г. Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр.1.

Время начала Годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров – 04 мая 2018 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О Счетной комиссии Банка РМП (ПАО).

2.Утверждение годового отчета о деятельности Банка РМП (ПАО) за 2017 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета финансовых результатах банка за 2017 год.

4.Распределение прибыли (убытков) Банка по результатам 2017 финансового года.

5.О выплате (объявлении) дивидендов за 2017г. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО). Избрание членов Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО).

7.О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка РМП(ПАО). 

8.Об определении количественного состава Совета директоров Банка РМП (ПАО).

9.Об избрании членов Совета директоров Банка РМП (ПАО).

10.О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка РМП (ПАО) в период исполнения своих обязанностей.

11.Об уведомлении Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций  Банка России об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (ПАО)

12.Об утверждение  Аудиторской организации Банка РМП (ПАО) на 2018 год.

13.О внесении изменений № 1  в Устав Банка РМП (ПАО).

14.Предоставление права подписания изменений № 1 в Устав и ходатайства в адрес регулятора о регистрации изменений,  вносимых в Устав Банка и прочих документов.

 

 

Собрание проводится в форме совместного, очного присутствия акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня. Голосование по вопросам повестки дня  бюллетенями для голосования, Голосование по вопросам повестки дня проводится простым голосованием, при голосовании по 12 вопросу повестки дня – кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д.21, стр.1 с 04 мая 2018 г. с 10 до 18 часов.

Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров Банка РМП (ПАО), должен представить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.